Loading this page
Blackout Intelligence
الخدمة 02 / الاستخبارات المؤسسية
العناية الواجبة والتحقق من الخلفية
اعرف مع من تتعامل.
عناية واجبة للشركات والأفراد وعناية معززة للاستثمارات والتعيينات والمعاملات الحساسة.
- 01ارسم الملكية
- 02حدِّد التعرض
- 03أبلغ بالمخاطر
01 / المتطلب
اعرف مع من تتعامل.
من الفحص الأولي السريع إلى العناية الواجبة المعززة، تفحص Blackout العلاقات والتعرض والسجل القابل للتحقق وراء الموضوع. نميز الوقائع المؤكدة من الادعاءات، ونوضح ما لا تستطيع المصادر المتاحة إثباته.
02 / النطاق
أين ننظر.
- 01رسم الملكية للشركات والمصالح المستفيدة
- 02فحص الإعلام السلبي والرقابة التنظيمية
- 03فحص التقاضي والسجلات العامة
- 04أبحاث الأشخاص المعرضين سياسيًا والعقوبات
- 05تحليل السمعة والنفوذ والشبكات
- 06عناية واجبة معززة للتكليفات عالية المخاطر
03 / المخرجات
ما تثبته الأدلة.
- 01سجل مُوثَّق للمصادر
- 02فحوص الهوية والعلاقات
- 03مؤشرات المخاطر مع مراجع الأدلة
- 04ملخص تنفيذي وفجوات وخطوات تالية موصى بها
04 / Audience
- المحامون والفرق القانونية
- المستثمرون ومكاتب العائلات
- فرق التوظيف والمشتريات والامتثال
الكتمان أولًا.
محادثة أولية سرية توضح الهدف وما إذا كان بإمكاننا قبول التكليف. يُتفق على النطاق والموارد والتوافر والرسوم قبل التسليم.
يخضع التسليم للقانون المعمول به والاختصاص القضائي والغرض المشروع والوصول إلى المصادر ذات الصلة. تُوثَّق أي قيود ولا تُخفى.
تابع الاستكشاف
02 / الاستخبارات المؤسسية