Loading this page
Blackout Intelligence
Služba 02 / Firemní zpravodajství
Due diligence a prověrky
Vědět, s kým máte co do činění.
Firemní, individuální a rozšířená due diligence pro investice, jmenování a citlivé transakce.
- 01Zmapovat vlastnictví
- 02Určit expozici
- 03Nahlásit riziko
01 / Požadavek
Vědět, s kým jednáte.
Od rychlé předběžné prověrky po rozšířenou due diligence zkoumá Blackout vztahy, expozici a ověřitelný záznam za subjektem. Odlišujeme potvrzená zjištění od obvinění a vysvětlujeme, co dostupné zdroje nemohou dokázat.
02 / Rozsah
Kde hledáme.
- 01Mapování vlastnictví a skutečných majitelů
- 02Screening nepříznivých médií a regulatorních zdrojů
- 03Kontroly soudních sporů a veřejných rejstříků
- 04Výzkum politicky exponovaných osob a sankcí
- 05Analýza reputace, vlivu a sítí
- 06Rozšířená due diligence pro mandáty s vyšším rizikem
03 / Výstupy
Co důkazy prokazují.
- 01Zdokumentovaný registr zdrojů
- 02Kontroly identity a vztahů
- 03Indikátory rizika s odkazy na důkazy
- 04Shrnutí pro vedení, mezery a doporučené další kroky
04 / Audience
- Advokáti a právní týmy
- Investoři a rodinné kanceláře
- Týmy pro nábor, nákup a compliance
Diskrétnost především.
Důvěrný úvodní rozhovor ujasní cíl a to, zda můžeme zadání přijmout. Rozsah, zdroje, dostupnost a poplatky se dohodnou před dodáním.
Dodání podléhá platnému právu, jurisdikci, zákonnému účelu a přístupu k příslušným zdrojům. Veškerá omezení se dokumentují, nikoli skrývají.
Pokračovat v průzkumu
02 / Firemní zpravodajství