Loading this page
Blackout Intelligence
Υπηρεσία 02 / Εταιρικές πληροφορίες
Δέουσα επιμέλεια και έλεγχοι υποβάθρου
Γνωρίστε με ποιον συναλλάσσεστε.
Εταιρική, ατομική και ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια για επενδύσεις, διορισμούς και ευαίσθητες συναλλαγές.
- 01Χαρτογραφήστε την ιδιοκτησία
- 02Εντοπίστε την έκθεση
- 03Αναφέρετε τον κίνδυνο
01 / Απαίτηση
Γνωρίστε με ποιον συναλλάσσεστε.
Από γρήγορο προκαταρκτικό έλεγχο έως ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια, το Blackout εξετάζει τις σχέσεις, την έκθεση και το επαληθεύσιμο ιστορικό πίσω από ένα υποκείμενο. Διακρίνουμε τα επιβεβαιωμένα ευρήματα από τους ισχυρισμούς και εξηγούμε τι δεν μπορούν να αποδείξουν οι διαθέσιμες πηγές.
02 / Πεδίο εφαρμογής
Πού κοιτάμε.
- 01Χαρτογράφηση εταιρικής ιδιοκτησίας και πραγματικών δικαιούχων
- 02Έλεγχος αρνητικών δημοσιευμάτων και ρυθμιστικών αρχείων
- 03Έλεγχοι δικαστικών υποθέσεων και δημοσίων μητρώων
- 04Έρευνα για πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και κυρώσεις
- 05Ανάλυση φήμης, επιρροής και δικτύων
- 06Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια για εντολές υψηλότερου κινδύνου
03 / Αποτελέσματα
Τι καθιερώνουν τα τεκμήρια.
- 01Τεκμηριωμένο μητρώο πηγών
- 02Έλεγχοι ταυτότητας και σχέσεων
- 03Δείκτες κινδύνου με παραπομπές σε τεκμήρια
- 04Περίληψη για τη διοίκηση, κενά και προτεινόμενα επόμενα βήματα
04 / Audience
- Δικηγόροι και νομικές ομάδες
- Επενδυτές και οικογενειακά γραφεία
- Ομάδες προσλήψεων, προμηθειών και συμμόρφωσης
Η διακριτικότητα έρχεται πρώτη.
Μια εμπιστευτική αρχική συνομιλία διευκρινίζει τον στόχο και το αν μπορούμε να αναλάβουμε την εντολή. Το εύρος, οι πόροι, η διαθεσιμότητα και οι αμοιβές συμφωνούνται πριν από την παράδοση.
Η παράδοση υπόκειται στο εφαρμοστέο δίκαιο, τη δικαιοδοσία, τον νόμιμο σκοπό και την πρόσβαση σε σχετικές πηγές. Οι όποιοι περιορισμοί τεκμηριώνονται, δεν αποκρύπτονται.
Συνεχίστε την εξερεύνηση
02 / Εταιρικές πληροφορίες