Loading this page
Blackout Intelligence
Teenus 02 / Ettevõtete luure
Usaldusväärsuse kontroll ja taustakontrollid
Tea, kellega tegemist on.
Ettevõtte-, isiku- ja laiendatud usaldusväärsuse kontroll investeeringute, ametisse nimetamiste ja tundlike tehingute jaoks.
- 01Kaardista omandisuhted
- 02Tuvasta kokkupuude
- 03Teata riskist
01 / Nõue
Tea, kellega tegemist on.
Kiirest esialgsest kontrollist laiendatud usaldusväärsuse kontrollini uurib Blackout isiku või üksuse taga olevaid suhteid, kokkupuudet ja kontrollitavat ajalugu. Eristame kinnitatud leiud väidetest ning selgitame, mida olemasolevad allikad ei suuda tõendada.
02 / Ulatus
Kuhu vaatame.
- 01Omandi ja tegelike kasusaajate kaardistamine
- 02Negatiivse meedia ja regulatiivsete allikate kontroll
- 03Kohtuasjade ja avalike registrite kontroll
- 04Poliitiliselt tundlike isikute ja sanktsioonide uuring
- 05Maine, mõju ja võrgustike analüüs
- 06Laiendatud usaldusväärsuse kontroll kõrgema riskiga toimingutele
03 / Väljundid
Mida tõendid kinnitavad.
- 01Dokumenteeritud allikaregister
- 02Isiku- ja suhete kontrollid
- 03Riskinäitajad tõenditele viidetega
- 04Juhtkonna kokkuvõte, lüngad ja soovitatud järgmised sammud
04 / Audience
- Advokaadid ja juriidilised meeskonnad
- Investorid ja pereettevõtete kontorid
- Värbamis-, hankimis- ja vastavusmeeskonnad
Diskreetsus on esikohal.
Konfidentsiaalne esmane vestlus selgitab eesmärgi ja selle, kas saame tellimuse vastu võtta. Ulatus, ressursid, kättesaadavus ja tasud lepitakse kokku enne üleandmist.
Üleandmine sõltub kehtivast õigusest, jurisdiktsioonist, seaduslikust eesmärgist ja juurdepääsust asjakohastele allikatele. Kõik piirangud dokumenteeritakse, neid ei varjata.
Jätka avastamist
02 / Ettevõtete luure