Loading this page
Blackout Intelligence
خدمت 02 / اطلاعات شرکتی
بررسی صلاحیت و استعلام سوابق
بدانید با چه کسی طرف هستید.
بررسی صلاحیت شرکتی، فردی و تقویت‌شده برای سرمایه‌گذاری‌ها، انتصاب‌ها و معاملات حساس.
- 01مالکیت را ترسیم کنید
- 02میزان قرارگیری در معرض خطر را تعیین کنید
- 03ریسک را گزارش دهید
01 / نیازمندی
بدانید با چه کسی طرف هستید.
از غربالگری مقدماتی سریع تا بررسی صلاحیت تقویت‌شده، Blackout روابط، میزان قرارگیری در معرض خطر و سابقهٔ قابل راستی‌آزمایی پشت یک موضوع را بررسی می‌کند. یافته‌های تأییدشده را از اتهامات جدا می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که منابع موجود چه چیزی را نمی‌توانند اثبات کنند.
02 / دامنه
کجا را نگاه می‌کنیم.
- 01ترسیم مالکیت و ذی‌نفعان واقعی
- 02غربالگری رسانه‌های منفی و فهرست‌های نظارتی
- 03بررسی دعاوی و سوابق عمومی
- 04پژوهش دربارهٔ اشخاص سیاسی‌الاثر و تحریم‌ها
- 05تحلیل شهرت، نفوذ و شبکه‌ها
- 06بررسی صلاحیت تقویت‌شده برای مأموریت‌های با ریسک بالاتر
03 / خروجی‌ها
آنچه شواهد ثابت می‌کنند.
- 01فهرست مستند منابع
- 02بررسی هویت و روابط
- 03شاخص‌های ریسک با ارجاع به شواهد
- 04خلاصهٔ اجرایی، خلأها و گام‌های بعدی پیشنهادی
04 / Audience
- وکلا و تیم‌های حقوقی
- سرمایه‌گذاران و دفاتر خانوادگی
- تیم‌های استخدام، خرید و انطباق
احتیاط در اولویت است.
یک گفت‌وگوی اولیه و محرمانه، هدف و اینکه آیا می‌توانیم دستور را بپذیریم را روشن می‌کند. دامنه، منابع، دسترسی‌پذیری و هزینه‌ها پیش از تحویل توافق می‌شوند.
تحویل تابع قانون حاکم، حوزهٔ قضایی، هدف مشروع و دسترسی به منابع مرتبط است. هر محدودیتی ثبت می‌شود و پنهان نمی‌ماند.
به کاوش ادامه دهید
02 / اطلاعات شرکتی