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Blackout Intelligence
Servizio 02 / Intelligence aziendale
Due diligence e verifiche di background
Sappia con chi ha a che fare.
Due diligence aziendale, individuale e rafforzata per investimenti, nomine e operazioni sensibili.
- 01Mappa la proprietà
- 02Individua l’esposizione
- 03Riporta il rischio
01 / Requisito
Sapere con chi si ha a che fare.
Dallo screening preliminare rapido alla due diligence rafforzata, Blackout esamina le relazioni, l’esposizione e il curriculum verificabile dietro un soggetto. Distinguiamo i risultati confermati dalle accuse e spieghiamo ciò che le fonti disponibili non possono dimostrare.
02 / Ambito
Dove guardiamo.
- 01Mappatura della proprietà e dei titolari effettivi
- 02Screening di media sfavorevoli e fonti regolamentari
- 03Verifiche di contenziosi e registri pubblici
- 04Ricerca su persone politicamente esposte e sanzioni
- 05Analisi di reputazione, influenza e reti
- 06Due diligence rafforzata per incarichi ad alto rischio
03 / Output
Ciò che le prove stabiliscono.
- 01Registro documentato delle fonti
- 02Verifiche di identità e relazioni
- 03Indicatori di rischio con riferimenti alle prove
- 04Sintesi per il vertice, lacune e prossimi passi raccomandati
04 / Audience
- Avvocati e team legali
- Investitori e family office
- Team di selezione, acquisti e compliance
Prima la riservatezza.
Un primo colloquio riservato chiarisce l’obiettivo e se possiamo accettare l’incarico. Perimetro, risorse, disponibilità e compensi sono concordati prima dell’erogazione.
L’erogazione è soggetta al diritto applicabile, alla giurisdizione, a una finalità legittima e all’accesso alle fonti pertinenti. Ogni limite è documentato, non celato.
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02 / Intelligence aziendale