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Blackout Intelligence
서비스 02 / 기업 인텔리전스
실사 및 신원 조사
상대가 누구인지 아십시오.
투자, 선임 및 민감한 거래를 위한 기업, 개인 및 강화된 실사.
- 01소유 구조 파악
- 02노출 식별
- 03위험 보고
01 / 요구 사항
누구와 거래하는지 아세요.
신속한 예비 심사에서 강화된 실사까지, Blackout은 대상 뒤의 관계, 노출, 검증 가능한 기록을 살펴봅니다. 확인된 사실과 주장을 구분하고, 가용한 출처가 증명할 수 없는 것이 무엇인지 설명합니다.
02 / 범위
우리가 살펴보는 곳.
- 01기업 소유권 및 실소유주 매핑
- 02부정적 언론 및 규제 출처 심사
- 03소송 및 공개 기록 점검
- 04정치적 주요 인물 및 제재 조사
- 05평판, 영향력 및 네트워크 분석
- 06고위험 위임을 위한 강화된 실사
03 / 결과물
증거가 입증하는 것.
- 01문서화된 출처 기록부
- 02신원 및 관계 점검
- 03증거 참조가 있는 위험 지표
- 04요약, 공백 및 권장 다음 단계
04 / Audience
- 변호사 및 법무팀
- 투자자 및 패밀리 오피스
- 채용, 조달 및 컴플라이언스 팀
신중함이 먼저입니다.
기밀 초기 상담에서 목표와 저희가 업무를 수락할 수 있는지를 명확히 합니다. 범위, 자원, 일정, 비용은 제공 전에 합의합니다.
제공은 적용 법률, 관할, 정당한 목적, 관련 출처에 대한 접근을 전제로 합니다. 모든 제약은 숨기지 않고 문서화합니다.
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