Loading this page
Blackout Intelligence
Услуга 02 / Корпоративно разузнаване
Комплексна проверка и проверки на произход
Знайте с кого имате работа.
Корпоративна, индивидуална и разширена комплексна проверка за инвестиции, назначения и чувствителни сделки.
- 01Картографирайте собствеността
- 02Установете експозицията
- 03Докладвайте риска
01 / Изискване
Знайте с кого си имате работа.
От бърз предварителен скрининг до разширена комплексна проверка, Blackout проучва връзките, експозицията и проверимия запис зад дадено лице. Отделяме потвърдените констатации от твърденията и обясняваме какво не могат да докажат наличните източници.
02 / Обхват
Къде търсим.
- 01Картографиране на собствеността и действителните бенефициенти
- 02Скрининг на неблагоприятни медии и регулаторни източници
- 03Проверки на съдебни дела и публични регистри
- 04Проучване на политически изложени лица и санкции
- 05Анализ на репутация, влияние и мрежи
- 06Разширена комплексна проверка за мандати с по-висок риск
03 / Резултати
Какво установяват доказателствата.
- 01Документиран регистър на източниците
- 02Проверки на самоличност и връзки
- 03Индикатори за риск с препратки към доказателства
- 04Резюме за ръководството, пропуски и препоръчани следващи стъпки
04 / Audience
- Адвокати и юридически екипи
- Инвеститори и семейни офиси
- Екипи по подбор на персонал, доставки и съответствие
Дискретността е на първо място.
Поверителен първоначален разговор изяснява целта и дали можем да приемем поръчката. Обхватът, ресурсите, наличността и таксите се уговарят преди изпълнението.
Изпълнението зависи от приложимото право, юрисдикцията, законната цел и достъпа до съответните източници. Всички ограничения се документират, а не се крият.
Продължете с разглеждането
02 / Корпоративно разузнаване