Loading this page
Blackout Intelligence
সেবা 02 / কর্পোরেট গোয়েন্দা তথ্য
ডিউ ডিলিজেন্স ও পটভূমি যাচাই
আপনি কার সঙ্গে কাজ করছেন তা জানুন।
বিনিয়োগ, নিয়োগ ও স্পর্শকাতর লেনদেনের জন্য কর্পোরেট, ব্যক্তিগত ও উন্নত ডিউ ডিলিজেন্স।
- 01মালিকানা চিহ্নিত করা
- 02ঝুঁকির উন্মুক্ততা শনাক্ত
- 03ঝুঁকি প্রতিবেদন
01 / প্রয়োজনীয়তা
আপনি কার সঙ্গে কাজ করছেন তা জানুন।
দ্রুত প্রাথমিক যাচাই থেকে উন্নত ডিউ ডিলিজেন্স পর্যন্ত, Blackout কোনো বিষয়ের পেছনের সম্পর্ক, এক্সপোজার ও যাচাইযোগ্য রেকর্ড পরীক্ষা করে। আমরা নিশ্চিত ফলাফল ও অভিযোগকে আলাদা করি এবং উপলব্ধ উৎসগুলো কী প্রমাণ করতে পারে না, তা ব্যাখ্যা করি।
02 / পরিধি
আমরা কোথায় খুঁজি।
- 01কর্পোরেট মালিকানা ও প্রকৃত সুবিধাভোগী মানচিত্রায়ন
- 02প্রতিকূল মিডিয়া ও নিয়ন্ত্রক স্ক্রিনিং
- 03মামলা ও জনসাধারণের রেকর্ড যাচাই
- 04রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও নিষেধাজ্ঞা গবেষণা
- 05সুনাম, প্রভাব ও নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ
- 06উচ্চ-ঝুঁকির মান্ডেটের জন্য উন্নত ডিউ ডিলিজেন্স
03 / প্রদেয় বিষয়
প্রমাণ যা প্রতিষ্ঠা করে।
- 01নথিভুক্ত উৎস নিবন্ধন
- 02পরিচয় ও সম্পর্ক যাচাই
- 03প্রমাণের উল্লেখসহ ঝুঁকির নির্দেশক
- 04নির্বাহী সারসংক্ষেপ, ফাঁক ও প্রস্তাবিত পরবর্তী পদক্ষেপ
04 / Audience
- সলিসিটর ও আইন বিভাগ
- বিনিয়োগকারী ও ফ্যামিলি অফিস
- নিয়োগ, ক্রয় ও সম্মতি দল
গোপনীয়তা আগে।
একটি গোপনীয় প্রাথমিক আলোচনা লক্ষ্য এবং আমরা নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি কিনা তা স্পষ্ট করে। সরবরাহের আগে পরিধি, সম্পদ, প্রাপ্যতা ও ফি সম্মত হয়।
সরবরাহ প্রযোজ্য আইন, এখতিয়ার, বৈধ উদ্দেশ্য এবং প্রাসঙ্গিক উৎসে প্রবেশাধিকারের উপর নির্ভরশীল। যেকোনো সীমাবদ্ধতা নথিভুক্ত করা হয়, লুকানো হয় না।
আরও অন্বেষণ করুন
02 / কর্পোরেট গোয়েন্দা তথ্য