Loading this page
Blackout Intelligence
Ydelse 02 / Virksomhedsefterretning
Due diligence og baggrundstjek
Vid, hvem du har med at gøre.
Virksomheds-, individuel og udvidet due diligence til investeringer, udnævnelser og følsomme transaktioner.
- 01Kortlæg ejerskabet
- 02Identificér eksponering
- 03Rapportér risikoen
01 / Krav
Vid, hvem du har med at gøre.
Fra hurtig foreløbig screening til udvidet due diligence undersøger Blackout de relationer, eksponering og verificerbare historik, der ligger bag en person. Vi skelner mellem bekræftede fund og påstande og forklarer, hvad de tilgængelige kilder ikke kan bevise.
02 / Omfang
Hvor vi kigger.
- 01Kortlægning af ejerskab og reelle ejere
- 02Screening for negative medier og regulering
- 03Tjek af retssager og offentlige registre
- 04Research om politisk eksponerede personer og sanktioner
- 05Analyse af omdømme, indflydelse og netværk
- 06Udvidet due diligence til mandater med højere risiko
03 / Leverancer
Hvad beviserne fastslår.
- 01Dokumenteret kilderegister
- 02Identitets- og relationskontroller
- 03Risikoindikatorer med henvisninger til beviser
- 04Resumé til ledelsen, huller og anbefalede næste skridt
04 / Audience
- Advokater og juridiske teams
- Investorer og familiekontorer
- Rekrutterings-, indkøbs- og compliance-teams
Diskretion kommer først.
En fortrolig indledende samtale klarlægger formålet, og om vi kan acceptere opgaven. Omfang, ressourcer, tilgængelighed og honorarer aftales før levering.
Levering er underlagt gældende lov, jurisdiktion, legitimt formål og adgang til relevante kilder. Eventuelle begrænsninger dokumenteres, skjules ikke.
Fortsæt med at udforske
02 / Virksomhedsefterretning