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Blackout Intelligence
Leistung 02 / Unternehmens-Intelligence
Due Diligence und Hintergrundprüfungen
Wissen, mit wem Sie es zu tun haben.
Unternehmens-, Personen- und erweiterte Due Diligence für Investitionen, Berufungen und sensible Transaktionen.
- 01Eigentum abbilden
- 02Risikoexposition erkennen
- 03Risiko berichten
01 / Anforderung
Wissen, mit wem Sie es zu tun haben.
Von der schnellen Vorabprüfung bis zur erweiterten Due Diligence untersucht Blackout die Beziehungen, die Exposition und den überprüfbaren Werdegang hinter einer Person oder Organisation. Wir trennen bestätigte Befunde von Vorwürfen und erklären, was die verfügbaren Quellen nicht beweisen können.
02 / Umfang
Wo wir hinsehen.
- 01Kartierung von Eigentum und wirtschaftlich Berechtigten
- 02Prüfung auf negative Medienberichte und regulatorische Einträge
- 03Prüfung von Rechtsstreitigkeiten und öffentlichen Registern
- 04Recherche zu politisch exponierten Personen und Sanktionen
- 05Analyse von Reputation, Einfluss und Netzwerken
- 06Erweiterte Due Diligence für Mandate mit höherem Risiko
03 / Ergebnisse
Was die Beweise belegen.
- 01Dokumentiertes Quellenregister
- 02Identitäts- und Beziehungsprüfungen
- 03Risikoindikatoren mit Verweisen auf Belege
- 04Management-Zusammenfassung, Lücken und empfohlene nächste Schritte
04 / Audience
- Anwältinnen, Anwälte und Rechtsabteilungen
- Investoren und Family Offices
- Personal-, Einkaufs- und Compliance-Teams
Diskretion kommt zuerst.
Ein vertrauliches Erstgespräch klärt das Ziel und ob wir den Auftrag annehmen können. Umfang, Ressourcen, Verfügbarkeit und Honorare werden vor der Durchführung vereinbart.
Die Durchführung unterliegt dem geltenden Recht, der Zuständigkeit, einem legitimen Zweck und dem Zugang zu relevanten Quellen. Etwaige Einschränkungen werden dokumentiert, nicht verborgen.
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