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Blackout Intelligence
Servicio 02 / Inteligencia corporativa
Diligencia debida y verificaciones de antecedentes
Sepa con quién trata.
Diligencia debida corporativa, individual y reforzada para inversiones, nombramientos y operaciones sensibles.
- 01Mapee la propiedad
- 02Identifique la exposición
- 03Informe del riesgo
01 / Requisito
Sepa con quién trata.
Desde un cribado preliminar rápido hasta la diligencia debida reforzada, Blackout examina las relaciones, la exposición y el historial verificable que hay detrás de un sujeto. Distinguimos los hallazgos confirmados de las acusaciones y explicamos lo que las fuentes disponibles no pueden demostrar.
02 / Alcance
Dónde miramos.
- 01Mapeo de propiedad y de titulares reales
- 02Cribado de medios adversos y de registros regulatorios
- 03Comprobaciones de litigios y registros públicos
- 04Investigación sobre personas con exposición política y sanciones
- 05Análisis de reputación, influencia y redes
- 06Diligencia debida reforzada para mandatos de mayor riesgo
03 / Entregables
Lo que establecen las pruebas.
- 01Registro documentado de fuentes
- 02Comprobaciones de identidad y relaciones
- 03Indicadores de riesgo con referencias a pruebas
- 04Resumen ejecutivo, lagunas y próximos pasos recomendados
04 / Audience
- Abogados y equipos jurídicos
- Inversores y oficinas familiares
- Equipos de contratación, compras y cumplimiento
La discreción va primero.
Una primera conversación confidencial aclara el objetivo y si podemos aceptar el encargo. El alcance, los recursos, la disponibilidad y los honorarios se acuerdan antes de la entrega.
La entrega está sujeta a la legislación aplicable, la jurisdicción, una finalidad legítima y el acceso a las fuentes pertinentes. Cualquier limitación se documenta, no se oculta.
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02 / Inteligencia corporativa