Loading this page
Blackout Intelligence
Palvelu 02 / Yritystiedustelu
Huolellisuusselvitys ja taustatarkistukset
Tiedä, kenen kanssa toimit.
Yritys-, yksilö- ja laajennettu huolellisuusselvitys sijoituksia, nimityksiä ja arkaluonteisia liiketoimia varten.
- 01Kartoita omistajuus
- 02Tunnista altistuminen
- 03Raportoi riski
01 / Vaatimus
Tiedä, kenen kanssa toimit.
Nopeasta alustavasta seulonnasta laajennettuun huolellisuusselvitykseen Blackout tutkii kohteen takana olevat suhteet, altistumisen ja todennettavan historian. Erotamme vahvistetut havainnot väitteistä ja kerromme, mitä saatavilla olevat lähteet eivät pysty todistamaan.
02 / Laajuus
Mihin katsomme.
- 01Omistajuuden ja todellisten edunsaajien kartoitus
- 02Kielteisen median ja sääntelylähteiden seulonta
- 03Oikeudenkäyntien ja julkisten rekisterien tarkistus
- 04Poliittisesti altistuneiden henkilöiden ja pakotteiden tutkimus
- 05Maineen, vaikutusvallan ja verkostojen analyysi
- 06Laajennettu huolellisuusselvitys korkeamman riskin toimeksiantoihin
03 / Tuotokset
Mitä todisteet vahvistavat.
- 01Dokumentoitu lähderekisteri
- 02Henkilöllisyys- ja suhdetarkistukset
- 03Riskimerkit todisteviitteineen
- 04Johdon yhteenveto, aukot ja suositellut jatkotoimet
04 / Audience
- Asianajajat ja lakitiimit
- Sijoittajat ja perheyhtiöt
- Rekrytointi-, hankinta- ja vaatimustenmukaisuustiimit
Harkinta tulee ensin.
Luottamuksellinen alustava keskustelu selvittää tavoitteen ja sen, voimmeko hyväksyä toimeksiannon. Laajuus, resurssit, saatavuus ja palkkiot sovitaan ennen toimitusta.
Toimitus edellyttää sovellettavan lain, toimivallan, laillisen tarkoituksen ja asiaankuuluvien lähteiden saatavuuden huomioimista. Mahdolliset rajoitukset dokumentoidaan, niitä ei peitellä.
Jatka tutustumista
02 / Yritystiedustelu