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Blackout Intelligence
Service 02 / Renseignement d’entreprise
Due diligence et vérifications d’antécédents
Sachez à qui vous avez affaire.
Due diligence corporate, individuelle et renforcée pour les investissements, les nominations et les opérations sensibles.
- 01Cartographier la propriété
- 02Identifier l’exposition
- 03Signaler le risque
01 / Besoin
Savoir à qui vous avez affaire.
Du criblage préliminaire rapide à la due diligence renforcée, Blackout examine les relations, l’exposition et le dossier vérifiable derrière une personne ou une entité. Nous distinguons les constats confirmés des allégations et expliquons ce que les sources disponibles ne peuvent pas prouver.
02 / Périmètre
Là où nous regardons.
- 01Cartographie de l’actionnariat et des bénéficiaires effectifs
- 02Criblage médias défavorables et sources réglementaires
- 03Contrôles judiciaires et registres publics
- 04Recherche sur les personnes politiquement exposées et les sanctions
- 05Analyse de la réputation, de l’influence et des réseaux
- 06Due diligence renforcée pour les mandats à risque élevé
03 / Livrables
Ce que les preuves établissent.
- 01Registre documenté des sources
- 02Contrôles d’identité et de relations
- 03Indicateurs de risque référencés aux preuves
- 04Synthèse à destination de la direction, lacunes et prochaines étapes recommandées
04 / Audience
- Avocats et directions juridiques
- Investisseurs et family offices
- Équipes recrutement, achats et conformité
La discrétion d’abord.
Un premier échange confidentiel précise l’objectif et si nous pouvons accepter la mission. Le périmètre, les moyens, les disponibilités et les honoraires sont convenus avant la livraison.
La livraison est soumise au droit applicable, à la juridiction, à une finalité légitime et à l’accès aux sources pertinentes. Toute limite est documentée, jamais dissimulée.
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