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सेवा 02 / कॉर्पोरेट खुफ़िया
ड्यू डिलिजेंस और पृष्ठभूमि जाँच
जानें कि आप किससे निपट रहे हैं।
निवेश, नियुक्तियों और संवेदनशील लेन-देन के लिए कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत और विस्तारित ड्यू डिलिजेंस।
- 01स्वामित्व का मानचित्र बनाएँ
- 02जोखिम के संपर्क की पहचान करें
- 03जोखिम की रिपोर्ट करें
01 / आवश्यकता
जानें कि आप किससे निपट रहे हैं।
त्वरित प्रारंभिक जाँच से लेकर विस्तारित ड्यू डिलिजेंस तक, Blackout किसी विषय के पीछे के संबंधों, जोखिम और सत्यापन योग्य रिकॉर्ड की जाँच करता है। हम पुष्ट निष्कर्षों को आरोपों से अलग करते हैं और बताते हैं कि उपलब्ध स्रोत क्या साबित नहीं कर सकते।
02 / दायरा
हम कहाँ देखते हैं।
- 01कॉर्पोरेट स्वामित्व और लाभार्थी स्वामित्व की मैपिंग
- 02प्रतिकूल मीडिया और नियामक स्क्रीनिंग
- 03मुकदमों और सार्वजनिक रिकॉर्ड की जाँच
- 04राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों और प्रतिबंधों पर शोध
- 05प्रतिष्ठा, प्रभाव और नेटवर्क विश्लेषण
- 06उच्च-जोखिम वाले मैंडेट के लिए विस्तारित ड्यू डिलिजेंस
03 / परिणाम
साक्ष्य क्या स्थापित करते हैं।
- 01दस्तावेज़ीकृत स्रोत रजिस्टर
- 02पहचान और संबंध जाँच
- 03साक्ष्य संदर्भों सहित जोखिम संकेतक
- 04कार्यकारी सारांश, अंतराल और अनुशंसित अगले कदम
04 / Audience
- वकील और कानूनी टीमें
- निवेशक और फ़ैमिली ऑफ़िस
- भर्ती, खरीद और अनुपालन टीमें
गोपनीयता पहले आती है।
एक गोपनीय प्रारंभिक बातचीत स्पष्ट करती है कि लक्ष्य क्या है और क्या हम निर्देश स्वीकार कर सकते हैं। दायरा, संसाधन, उपलब्धता और शुल्क डिलीवरी से पहले तय होते हैं।
डिलीवरी लागू कानून, क्षेत्राधिकार, वैध उद्देश्य और प्रासंगिक स्रोतों तक पहुँच पर निर्भर है। कोई भी सीमा दर्ज की जाती है, छिपाई नहीं जाती।
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