Loading this page
Blackout Intelligence
Usluga 02 / Korporativni obavještajni rad
Dubinska provjera i provjere podrijetla
Znajte s kim imate posla.
Korporativna, individualna i proširena dubinska provjera za ulaganja, imenovanja i osjetljive transakcije.
- 01Mapirajte vlasništvo
- 02Utvrdite izloženost
- 03Prijavite rizik
01 / Zahtjev
Znajte s kim imate posla.
Od brzog preliminarnog pregleda do proširene dubinske provjere, Blackout ispituje odnose, izloženost i provjerljivu evidenciju iza nekog subjekta. Razlikujemo potvrđene nalaze od optužbi i objašnjavamo što dostupni izvori ne mogu dokazati.
02 / Opseg
Gdje gledamo.
- 01Mapiranje vlasništva i stvarnih vlasnika
- 02Pregled negativnih medija i regulatornih izvora
- 03Provjere sudskih predmeta i javnih registara
- 04Istraživanje politički izloženih osoba i sankcija
- 05Analiza reputacije, utjecaja i mreža
- 06Proširena dubinska provjera za mandate višeg rizika
03 / Isporučevine
Što dokazi utvrđuju.
- 01Dokumentirani registar izvora
- 02Provjere identiteta i odnosa
- 03Pokazatelji rizika s referencama na dokaze
- 04Sažetak za rukovodstvo, praznine i preporučeni sljedeći koraci
04 / Audience
- Odvjetnici i pravni timovi
- Investitori i obiteljski uredi
- Timovi za zapošljavanje, nabavu i usklađenost
Diskrecija je na prvom mjestu.
Povjerljiv uvodni razgovor pojašnjava cilj i može li prihvatiti nalog. Opseg, resursi, dostupnost i naknade dogovaraju se prije isporuke.
Isporuka ovisi o važećem pravu, nadležnosti, zakonitoj svrsi i pristupu relevantnim izvorima. Sva ograničenja se dokumentiraju, ne prikrivaju.
Nastavite istraživati
02 / Korporativni obavještajni rad