Loading this page
Blackout Intelligence
Szolgáltatás 02 / Vállalati hírszerzés
Átvilágítás és háttérellenőrzés
Tudja, kivel áll szemben.
Vállalati, egyéni és kiterjesztett átvilágítás befektetésekhez, kinevezésekhez és érzékeny tranzakciókhoz.
- 01Térképezze fel a tulajdonosi viszonyokat
- 02Azonosítsa a kitettséget
- 03Jelentse a kockázatot
01 / Követelmény
Tudja, kivel áll szemben.
A gyors előzetes szűréstől a kiterjesztett átvilágításig a Blackout megvizsgálja egy személy vagy szervezet mögötti kapcsolatokat, kitettséget és ellenőrizhető előéletet. Elkülönítjük a megerősített megállapításokat a vádaktól, és elmagyarázzuk, mit nem tudnak bizonyítani a rendelkezésre álló források.
02 / Hatókör
Ahol keresünk.
- 01Tulajdonosi és valós haszonhúzói térkép
- 02Negatív média- és szabályozási források szűrése
- 03Peres ügyek és nyilvános nyilvántartások ellenőrzése
- 04Politikailag kitett személyek és szankciók kutatása
- 05Hírnév-, befolyás- és hálózatelemzés
- 06Kiterjesztett átvilágítás nagyobb kockázatú megbízásokhoz
03 / Kimenetek
Amit a bizonyítékok megállapítanak.
- 01Dokumentált forrásregiszter
- 02Személyazonosság- és kapcsolatellenőrzés
- 03Kockázati mutatók bizonyítékokra hivatkozva
- 04Vezetői összefoglaló, hiányosságok és javasolt következő lépések
04 / Audience
- Ügyvédek és jogi csapatok
- Befektetők és családi irodák
- Toborzási, beszerzési és megfelelőségi csapatok
Az óvatosság az első.
Egy bizalmas első beszélgetés tisztázza a célt és azt, hogy elfogadhatjuk-e a megbízást. A hatókört, az erőforrásokat, a rendelkezésre állást és a díjakat a teljesítés előtt rögzítjük.
A teljesítés az irányadó joghoz, az illetékességhez, a jogszerű célhoz és a releváns forrásokhoz való hozzáféréshez kötött. Minden korlátozást dokumentálunk, nem titkolunk el.
Fedezze fel tovább
02 / Vállalati hírszerzés