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Blackout Intelligence
サービス 02 / 企業インテリジェンス
デュー・ディリジェンスと経歴調査
取引相手が誰なのかを把握する。
投資、人事任命、機微な取引のための企業、個人、強化型のデュー・ディリジェンス。
- 01所有関係を把握する
- 02露出を特定する
- 03リスクを報告する
01 / 要件
相手が誰なのかを知る。
迅速な予備スクリーニングから強化型のデュー・ディリジェンスまで、Blackoutは対象の背後にある関係、露出、検証可能な経歴を調べます。確認された事実と申し立てを区別し、利用可能な情報源では証明できないことを説明します。
02 / 範囲
私たちが注目する点。
- 01企業の所有関係と実質的支配者の把握
- 02否定的な報道と規制情報源のスクリーニング
- 03訴訟と公的記録の確認
- 04政治的に影響力のある人物と制裁に関する調査
- 05評判、影響力、人脈の分析
- 06高リスクの依頼に対する強化型デュー・ディリジェンス
03 / 成果物
証拠が立証すること。
- 01文書化された情報源の一覧
- 02本人確認と関係性の確認
- 03証拠を参照したリスク指標
- 04経営層向けの要約、ギャップ、推奨される次のステップ
04 / Audience
- 弁護士と法務チーム
- 投資家とファミリーオフィス
- 採用、調達、コンプライアンスのチーム
まずは慎重さを。
機密性の高い初回相談で、目的と、ご依頼をお受けできるかどうかを明確にします。範囲、リソース、対応可能な時期、料金は提供前に合意します。
提供は、適用される法律、管轄、正当な目的、関連する情報源へのアクセスを前提とします。制約はすべて文書化し、隠すことはありません。
引き続き探索する
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