Loading this page
Blackout Intelligence
Paslauga 02 / Įmonių žvalgyba
Išsamus patikrinimas ir fono tikrinimai
Žinokite, su kuo turite reikalų.
Įmonių, asmenų ir išplėstinis išsamus patikrinimas investicijoms, paskyrimams ir jautrioms operacijoms.
- 01Susiekite nuosavybę
- 02Nustatykite pažeidžiamumą
- 03Pranešite apie riziką
01 / Poreikis
Žinokite, su kuo turite reikalų.
Nuo greito pirminio tikrinimo iki išplėsto išsamaus patikrinimo Blackout tiria subjekto santykius, poveikį ir patikrinamą istoriją. Patvirtintus radinius atskiriame nuo kaltinimų ir paaiškiname, ko prieinami šaltiniai negali įrodyti.
02 / Apimtis
Kur žiūrime.
- 01Įmonių nuosavybės ir tikrųjų naudos gavėjų žemėlapiavimas
- 02Neigiamos žiniasklaidos ir reguliavimo šaltinių patikra
- 03Bylų ir viešųjų registrų patikrinimai
- 04Politiškai pažeidžiamų asmenų ir sankcijų tyrimas
- 05Reputacijos, įtakos ir tinklų analizė
- 06Išplėstinis išsamus patikrinimas didesnės rizikos mandatams
03 / Rezultatai
Ką nustato įrodymai.
- 01Dokumentuotas šaltinių registras
- 02Tapatybės ir ryšių patikrinimai
- 03Rizikos rodikliai su įrodymų nuorodomis
- 04Vadovybės santrauka, spragos ir rekomenduojami tolesni žingsniai
04 / Audience
- Advokatai ir teisės komandos
- Investuotojai ir šeimos biurai
- Įdarbinimo, pirkimų ir atitikties komandos
Pirmiausia — diskrecija.
Konfidentialus pirminis pokalbis paaiškina tikslą ir tai, ar galime priimti užduotį. Apimtis, ištekliai, prieinamumas ir mokesčiai sutariami prieš pristatymą.
Pristatymas priklauso nuo taikomos teisės, jurisdikcijos, teisėto tikslo ir prieigos prie atitinkamų šaltinių. Visi apribojimai dokumentuojami, o ne slepiami.
Tęskite tyrinėjimą
02 / Įmonių žvalgyba