Loading this page
Blackout Intelligence
Pakalpojums 02 / Korporatīvā izlūkošana
Pienācīga pārbaude un fona pārbaudes
Zinot, ar ko jūs strādājat.
Korporatīvā, individuālā un paplašinātā pienācīgā pārbaude investīcijām, iecelšanai amatos un jutīgiem darījumiem.
- 01Kartējiet īpašumtiesības
- 02Identificējiet pakļautību
- 03Ziņojiet par risku
01 / Prasība
Zinot, ar ko jūs strādājat.
No ātras sākotnējās pārbaudes līdz paplašinātai pienācīgai pārbaudei Blackout izskata attiecības, pakļautību un pārbaudāmu vēsturi aiz subjekta. Mēs nošķiram apstiprinātus secinājumus no apsūdzībām un skaidrojam, ko pieejamie avoti nevar pierādīt.
02 / Apjoms
Kur mēs skatāmies.
- 01Korporatīvās īpašumtiesību un labuma guvēju kartēšana
- 02Negatīvo mediju un regulatīvo avotu pārbaude
- 03Tiesvedību un publisko reģistru pārbaude
- 04Politiski nozīmīgu personu un sankciju izpēte
- 05Reputācijas, ietekmes un tīklu analīze
- 06Paplašināta pienācīga pārbaude augstāka riska mandātiem
03 / Rezultāti
Ko nosaka pierādījumi.
- 01Dokumentēts avotu reģistrs
- 02Identitātes un attiecību pārbaudes
- 03Riska rādītāji ar pierādījumu atsaucēm
- 04Kopsavilkums vadībai, robi un ieteiktie nākamie soļi
04 / Audience
- Advokāti un juridiskās komandas
- Investori un ģimenes biroji
- Personāla, iepirkumu un atbilstības komandas
Diskrēcija ir pirmajā vietā.
Konfidenciāla sākotnējā saruna noskaidro mērķi un to, vai varam pieņemt uzdevumu. Apjomu, resursus, pieejamību un maksas vienojas pirms nodošanas.
Nodošana ir atkarīga no piemērojamiem tiesību aktiem, jurisdikcijas, likumīga mērķa un piekļuves attiecīgiem avotiem. Visi ierobežojumi tiek dokumentēti, nevis slēpti.
Turpināt izpēti
02 / Korporatīvā izlūkošana