Loading this page
Blackout Intelligence
Dienst 02 / Bedrijfsinlichtingen
Due diligence en achtergrondcontroles
Weet met wie u te maken heeft.
Zakelijke, individuele en verscherpte due diligence voor investeringen, benoemingen en gevoelige transacties.
- 01Breng het eigendom in kaart
- 02Identificeer de blootstelling
- 03Rapporteer het risico
01 / Vereiste
Weet met wie u te maken heeft.
Van snelle voorlopige screening tot verscherpte due diligence: Blackout onderzoekt de relaties, blootstelling en verifieerbare geschiedenis achter een onderwerp. Wij onderscheiden bevestigde bevindingen van beschuldigingen en leggen uit wat de beschikbare bronnen niet kunnen bewijzen.
02 / Reikwijdte
Waar wij kijken.
- 01In kaart brengen van eigendom en uiteindelijk gerechtigden
- 02Screening op negatieve media en regelgevingsbronnen
- 03Controles op rechtszaken en openbare registers
- 04Onderzoek naar politiek prominente personen en sancties
- 05Analyse van reputatie, invloed en netwerken
- 06Verscherpte due diligence voor mandaten met een hoger risico
03 / Resultaten
Wat het bewijs vaststelt.
- 01Gedocumenteerd bronnenregister
- 02Identiteits- en relatiecontroles
- 03Risico-indicatoren met verwijzingen naar bewijs
- 04Managementsamenvatting, lacunes en aanbevolen vervolgstappen
04 / Audience
- Advocaten en juridische teams
- Investeerders en family offices
- Werving-, inkoop- en complianceteams
Discretie komt eerst.
Een vertrouwelijk kennismakingsgesprek maakt het doel duidelijk en of wij de opdracht kunnen aannemen. Bereik, middelen, beschikbaarheid en honoraria worden vóór de oplevering afgesproken.
De oplevering is afhankelijk van het toepasselijke recht, de jurisdictie, een legitiem doel en toegang tot relevante bronnen. Beperkingen worden gedocumenteerd, niet verborgen.
Blijf verkennen
02 / Bedrijfsinlichtingen