Loading this page
Blackout Intelligence
Tjeneste 02 / Virksomhetsetterretning
Due diligence og bakgrunnssjekk
Vit hvem du har å gjøre med.
Virksomhets-, personlig og utvidet due diligence for investeringer, utnevnelser og sensitive transaksjoner.
- 01Kartlegg eierskapet
- 02Identifiser eksponering
- 03Rapporter risikoen
01 / Krav
Vit hvem du har med å gjøre.
Fra rask innledende screening til utvidet due diligence undersøker Blackout relasjonene, eksponeringen og den verifiserbare historikken bak et subjekt. Vi skiller bekreftede funn fra påstander og forklarer hva de tilgjengelige kildene ikke kan bevise.
02 / Omfang
Der vi ser.
- 01Kartlegging av eierskap og reelle eiere
- 02Screening av negative medier og regulatoriske kilder
- 03Sjekk av rettssaker og offentlige registre
- 04Research om politisk eksponerte personer og sanksjoner
- 05Analyse av omdømme, innflytelse og nettverk
- 06Utvidet due diligence for oppdrag med høyere risiko
03 / Leveranser
Hva bevisene fastslår.
- 01Dokumentert kildeliste
- 02Identitets- og relasjonskontroller
- 03Risikoindikatorer med henvisninger til bevis
- 04Sammendrag for ledelsen, hull og anbefalte neste steg
04 / Audience
- Advokater og juridiske team
- Investorer og family offices
- Team for rekruttering, innkjøp og etterlevelse
Diskresjon kommer først.
En konfidensiell innledende samtale klargjør målet og om vi kan ta oppdraget. Omfang, ressurser, tilgjengelighet og honorarer avtales før levering.
Levering er underlagt gjeldende lov, jurisdiksjon, legitimt formål og tilgang til relevante kilder. Eventuelle begrensninger dokumenteres, ikke skjules.
Fortsett å utforske
02 / Virksomhetsetterretning