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Blackout Intelligence
Serviço 02 / Inteligência corporativa
Due diligence e verificações de antecedentes
Saiba com quem está a lidar.
Due diligence corporativa, individual e reforçada para investimentos, nomeações e transações sensíveis.
- 01Mapeie a propriedade
- 02Identifique a exposição
- 03Reporte o risco
01 / Requisito
Saiba com quem está a lidar.
Da triagem inicial rápida à due diligence reforçada, a Blackout examina as relações, a exposição e o historial verificável por trás de um sujeito. Distinguimos as conclusões confirmadas das alegações e explicamos o que as fontes disponíveis não conseguem provar.
02 / Âmbito
Onde olhamos.
- 01Mapeamento de propriedade corporativa e beneficiários efetivos
- 02Triagem de notícias negativas e fontes regulatórias
- 03Verificações de litígios e registos públicos
- 04Investigação sobre pessoas politicamente expostas e sanções
- 05Análise de reputação, influência e redes
- 06Due diligence reforçada para mandatos de maior risco
03 / Entregas
O que a prova estabelece.
- 01Registo documentado de fontes
- 02Verificações de identidade e de relações
- 03Indicadores de risco com referências à prova
- 04Resumo executivo, lacunas e próximos passos recomendados
04 / Audience
- Advogados e equipas jurídicas
- Investidores e family offices
- Equipas de recrutamento, aquisições e conformidade
A discrição vem primeiro.
Uma primeira conversa confidencial clarifica o objetivo e se podemos aceitar a instrução. O âmbito, os recursos, a disponibilidade e os honorários são acordados antes da entrega.
A entrega está sujeita à lei aplicável, à jurisdição, a uma finalidade legítima e ao acesso a fontes relevantes. Quaisquer limitações são documentadas, não ocultadas.
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02 / Inteligência corporativa