Loading this page
Blackout Intelligence
Služba 02 / Firemné spravodajstvo
Due diligence a previerky pozadia
Vedzte, s kým máte do činenia.
Firemná, osobná a rozšírená due diligence pre investície, vymenovania a citlivé transakcie.
- 01Zmapujte vlastníctvo
- 02Určte expozíciu
- 03Nahláste riziko
01 / Požiadavka
Vedieť, s kým jednáte.
Od rýchleho predbežného preverenia po rozšírenú due diligence Blackout skúma vzťahy, expozíciu a overiteľnú históriu za subjektom. Potvrdené zistenia oddeľujeme od obvinení a vysvetľujeme, čo dostupné zdroje nedokážu preukázať.
02 / Rozsah
Kde hľadáme.
- 01Mapovanie firemného vlastníctva a konečných užívateľov výhod
- 02Preverenie negatívnych médií a regulačných zdrojov
- 03Kontroly súdnych sporov a verejných registrov
- 04Výskum politicky exponovaných osôb a sankcií
- 05Analýza reputácie, vplyvu a sietí
- 06Rozšírená due diligence pre mandáty so zvýšeným rizikom
03 / Výstupy
Čo dôkazy preukazujú.
- 01Zdokumentovaný register zdrojov
- 02Overenie identity a vzťahov
- 03Ukazovatele rizika s odkazmi na dôkazy
- 04Súhrn pre vedenie, medzery a odporúčané ďalšie kroky
04 / Audience
- Advokáti a právne tímy
- Investori a family office
- Tímy náboru, obstarávania a compliance
Diskrétnosť na prvom mieste.
Dôverný úvodný rozhovor objasní cieľ a to, či môžeme zadanie prijať. Rozsah, zdroje, dostupnosť a poplatky sa dohodnú pred dodaním.
Dodanie závisí od platného práva, jurisdikcie, zákonného účelu a prístupu k príslušným zdrojom. Každé obmedzenie sa dokumentuje, nie skrýva.
Pokračovať v objavovaní
02 / Firemné spravodajstvo