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Blackout Intelligence
服务 02 / 企业情报
尽职调查与背景核查
了解您正在与谁打交道。
针对投资、任命及敏感交易的企业、个人及强化尽职调查。
- 01梳理所有权
- 02识别风险敞口
- 03报告风险
01 / 要求
了解您在与谁打交道。
从快速初步筛查到强化尽职调查，Blackout 梳理某一对象背后的关系、风险暴露以及可核实的历史记录。我们将已确认的发现与指控区分开来，并说明现有来源无法证明的内容。
02 / 范围
我们关注的地方。
- 01企业股权及最终受益人图谱绘制
- 02负面媒体与监管来源筛查
- 03诉讼与公共记录核查
- 04政要及制裁对象调查
- 05声誉、影响力与关系网络分析
- 06针对高风险委托的强化尽职调查
03 / 交付成果
证据所确立的事实。
- 01有文件记录的来源登记
- 02身份与关系核查
- 03附证据引用的风险指标
- 04高管摘要、信息缺口及建议的后续步骤
04 / Audience
- 律师与法律团队
- 投资者与家族办公室
- 招聘、采购与合规团队
慎重为先。
一次保密的初步沟通，会明确目标以及我们能否接受委托。范围、资源、档期和费用在交付前商定。
交付须符合适用法律、管辖范围、合法目的，并取得相关来源的访问权限。任何限制都会如实记录，而非隐瞒。
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