Loading this page
Blackout Intelligence
Servizz 02 / Intelliġenza korporattiva
Due diligence u kontrolli tal-isfond
Kun taf ma’ min qed tittratta.
Due diligence korporattiva, individwali u mtejba għal investimenti, appuntamenti u tranżazzjonijiet sensittivi.
- 01Immappja s-sjieda
- 02Identifika l-esponiment
- 03Irrapporta r-riskju
01 / Rekwiżit
Kun taf ma’ min qed tittratta.
Minn skrinjar preliminari rapidu sa due diligence mtejba, Blackout jeżamina r-relazzjonijiet, l-espożizzjoni u r-rekord verifikabbli wara suġġett. Niddistingwu bejn sejbiet ikkonfermati u allegazzjonijiet, u nispjegaw dak li s-sorsi disponibbli ma jistgħux jipprovaw.
02 / Ambitu
Fejn nħarsu.
- 01Immappjar tas-sjieda korporattiva u tal-benefiċċju
- 02Skrinjar ta’ midja negattiva u sorsi regolatorji
- 03Kontrolli ta’ litigazzjoni u rekords pubbliċi
- 04Riċerka dwar persuni espost politikament u sanzjonijiet
- 05Analiżi tar-reputazzjoni, tal-influwenza u tan-netwerks
- 06Due diligence mtejba għal mandati b’riskju ogħla
03 / Kunsinni
Dak li l-evidenza tistabbilixxi.
- 01Reġistru ddokumentat tas-sorsi
- 02Kontrolli ta’ identità u relazzjonijiet
- 03Indikaturi ta’ riskju b’referenzi għall-evidenza
- 04Sommarju eżekuttiv, lakuni u passi sussegwenti rakkomandati
04 / Audience
- Avukati u timijiet legali
- Investituri u uffiċċji tal-familja
- Timijiet tar-reklutaġġ, tal-akkwist u tal-konformità
Id-diskrezzjoni tiġi l-ewwel.
Konverżazzjoni inizjali kunfidenzjali tiċċara l-għan u jekk nistgħux naċċettaw l-istruzzjoni. Il-kamp ta’ applikazzjoni, ir-riżorsi, id-disponibbiltà u t-tariffi jiġu maqbula qabel il-kunsinna.
Il-kunsinna hija soġġetta għall-liġi applikabbli, il-ġurisdizzjoni, skop leġittimu u aċċess għal sorsi rilevanti. Kull limitazzjoni tiġi ddokumentata, mhux moħbija.
Kompli tesplora
02 / Intelliġenza korporattiva