Loading this page
Blackout Intelligence
Usługa 02 / Wywiad korporacyjny
Due diligence i weryfikacja w tle
Wiedz, z kim masz do czynienia.
Due diligence korporacyjne, osobowe i pogłębione przy inwestycjach, nominacjach i transakcjach wrażliwych.
- 01Odwzoruj własność
- 02Zidentyfikuj narażenie
- 03Zgłoś ryzyko
01 / Wymaganie
Wiedz, z kim masz do czynienia.
Od szybkiej wstępnej weryfikacji po pogłębione due diligence Blackout bada powiązania, ekspozycję i sprawdzalną historię stojącą za podmiotem. Oddzielamy potwierdzone ustalenia od zarzutów i wyjaśniamy, czego dostępne źródła nie są w stanie udowodnić.
02 / Zakres
Gdzie patrzymy.
- 01Mapowanie własności korporacyjnej i beneficjentów rzeczywistych
- 02Weryfikacja negatywnych mediów i źródeł regulacyjnych
- 03Kontrole postępowań sądowych i rejestrów publicznych
- 04Badania osób zajmujących eksponowane stanowiska politycznie i sankcji
- 05Analiza reputacji, wpływów i powiązań sieciowych
- 06Pogłębione due diligence dla zleceń o podwyższonym ryzyku
03 / Rezultaty
Co ustalają dowody.
- 01Udokumentowany rejestr źródeł
- 02Kontrole tożsamości i powiązań
- 03Wskaźniki ryzyka z odniesieniami do dowodów
- 04Streszczenie dla zarządu, luki i zalecane kolejne kroki
04 / Audience
- Prawnicy i zespoły prawne
- Inwestorzy i family office
- Zespoły ds. rekrutacji, zakupów i zgodności
Dyskrecja przede wszystkim.
Poufna wstępna rozmowa wyjaśnia cel i to, czy możemy przyjąć zlecenie. Zakres, zasoby, dostępność i honoraria są uzgadniane przed realizacją.
Realizacja podlega obowiązującemu prawu, jurysdykcji, uzasadnionemu celowi i dostępowi do właściwych źródeł. Wszelkie ograniczenia są dokumentowane, nie ukrywane.
Kontynuuj eksplorację
02 / Wywiad korporacyjny