Loading this page
Blackout Intelligence
Serviciul 02 / Informații corporative
Due diligence și verificări de fond
Cunoașteți cu cine aveți de-a face.
Due diligence corporativ, individual și extins pentru investiții, numiri și tranzacții sensibile.
- 01Cartografiați proprietatea
- 02Identificați expunerea
- 03Raportați riscul
01 / Cerință
Știți cu cine aveți de-a face.
De la screening preliminar rapid până la due diligence extins, Blackout examinează relațiile, expunerea și istoricul verificabil din spatele unui subiect. Separăm constatările confirmate de acuzații și explicăm ce nu pot dovedi sursele disponibile.
02 / Domeniu de aplicare
Unde ne uităm.
- 01Cartografierea proprietății corporative și a beneficiarilor reali
- 02Screening în media negativă și în surse de reglementare
- 03Verificări ale litigiilor și ale registrelor publice
- 04Cercetare privind persoanele expuse politic și sancțiunile
- 05Analiza reputației, influenței și rețelelor
- 06Due diligence extins pentru mandate cu risc mai ridicat
03 / Livrabile
Ce stabilesc probele.
- 01Registru documentat al surselor
- 02Verificări de identitate și de relații
- 03Indicatori de risc cu trimiteri către dovezi
- 04Rezumat executiv, lacune și pașii următori recomandați
04 / Audience
- Avocați și echipe juridice
- Investitori și family office-uri
- Echipe de recrutare, achiziții și conformitate
Discreția vine întâi.
O primă discuție confidențială clarifică obiectivul și dacă putem accepta misiunea. Domeniul, resursele, disponibilitatea și onorariile se convin înainte de livrare.
Livrarea este supusă legii aplicabile, jurisdicției, unui scop legitim și accesului la sursele relevante. Orice limitare este documentată, nu ascunsă.
Continuați explorarea
02 / Informații corporative