Loading this page
Blackout Intelligence
Услуга 02 / Корпоративная разведка
Due diligence и проверка благонадёжности
Знайте, с кем имеете дело.
Корпоративная, персональная и расширенная due diligence для инвестиций, назначений и чувствительных сделок.
- 01Выявите структуру владения
- 02Определите подверженность
- 03Сообщите о риске
01 / Потребность
Знать, с кем вы имеете дело.
От быстрого предварительного скрининга до расширенной due diligence Blackout изучает связи, уязвимости и проверяемую историю стоящей за объектом проверки стороны. Мы отделяем подтверждённые выводы от обвинений и объясняем, что не может доказать имеющиеся источники.
02 / Объём работ
Где мы смотрим.
- 01Картирование корпоративной собственности и конечных бенефициаров
- 02Скрининг негативных публикаций и регуляторных источников
- 03Проверка судебных дел и публичных реестров
- 04Исследование политически значимых лиц и санкций
- 05Анализ репутации, влияния и сетевых связей
- 06Расширенная due diligence для поручений повышенного риска
03 / Результаты
Что устанавливают доказательства.
- 01Документированный реестр источников
- 02Проверка личности и связей
- 03Индикаторы риска со ссылками на доказательства
- 04Резюме для руководства, пробелы и рекомендуемые следующие шаги
04 / Audience
- Адвокаты и юридические команды
- Инвесторы и family office
- Команды по найму, закупкам и комплаенсу
Сначала осмотрительность.
Конфиденциальный первичный разговор проясняет цель и то, можем ли мы принять поручение. Объём, ресурсы, доступность и стоимость согласуются до начала работ.
Выполнение зависит от применимого законодательства, юрисдикции, законной цели и доступа к соответствующим источникам. Все ограничения документируются, а не скрываются.
Продолжить знакомство
02 / Корпоративная разведка