Loading this page
Blackout Intelligence
Storitev 02 / Korporativno obveščanje
Due diligence in preverjanje ozadja
Vedite, s kom imate opravka.
Korporativna, osebna in razširjena due diligence za naložbe, imenovanja in občutljive transakcije.
- 01Preslikajte lastništvo
- 02Ugotovite izpostavljenost
- 03Poročajte o tveganju
01 / Zahteva
Vedite, s kom imate opravka.
Od hitrega predhodnega pregleda do razširjene due diligence Blackout preučuje odnose, izpostavljenost in preverljivo zgodovino subjekta. Potrjene ugotovitve ločimo od trditev in razložimo, česa razpoložljivi viri ne morejo dokazati.
02 / Obseg
Kam pogledamo.
- 01Preslikava korporativnega lastništva in dejanskih lastnikov
- 02Pregled negativnih medijev in regulatornih virov
- 03Preverjanja sodnih postopkov in javnih evidenc
- 04Raziskave o politično izpostavljenih osebah in sankcijah
- 05Analiza ugleda, vpliva in mrež
- 06Razširjena due diligence za naloge z večjim tveganjem
03 / Izstopni rezultati
Kaj dokazi ugotavljajo.
- 01Dokumentiran register virov
- 02Preverjanja identitete in odnosov
- 03Kazalniki tveganja s sklicevanji na dokaze
- 04Povzetek za vodstvo, vrzeli in priporočeni naslednji koraki
04 / Audience
- Odvetniki in pravne ekipe
- Vlagatelji in family office
- Ekipe za zaposlovanje, nabavo in skladnost
Najprej diskretnost.
Zaupni predhodni pogovor pojasni cilj in to, ali lahko sprejmemo naročilo. Obseg, viri, razpoložljivost in honorarji se uskladijo pred izvedbo.
Izvedba je odvisna od veljavnega prava, pristojnosti, zakonitega namena in dostopa do ustreznih virov. Vse omejitve so dokumentirane, ne prikrite.
Nadaljujte z raziskovanjem
02 / Korporativno obveščanje