Loading this page
Blackout Intelligence
Tjänst 02 / Företagsunderrättelser
Due diligence och bakgrundskontroller
Veta med vem du har att göra.
Företags-, person- och förstärkt due diligence för investeringar, utnämningar och känsliga transaktioner.
- 01Kartlägg ägandet
- 02Identifiera exponeringen
- 03Rapportera risken
01 / Krav
Veta vem du har att göra med.
Från snabb inledande screening till förstärkt due diligence granskar Blackout relationer, exponering och den verifierbara historiken bakom ett ämne. Vi skiljer bekräftade fynd från påståenden och förklarar vad de tillgängliga källorna inte kan visa.
02 / Omfattning
Vart vi tittar.
- 01Kartläggning av bolagsägande och verkliga huvudmän
- 02Screening av negativ mediabevakning och tillsynskällor
- 03Kontroller av rättsliga tvister och offentliga register
- 04Undersökning av politiskt exponerade personer och sanktioner
- 05Analys av anseende, inflytande och nätverk
- 06Förstärkt due diligence för uppdrag med högre risk
03 / Leveranser
Vad bevisen fastställer.
- 01Dokumenterat källregister
- 02Identitets- och relationskontroller
- 03Riskindikatorer med hänvisningar till bevis
- 04Sammanfattning för ledningen, luckor och rekommenderade nästa steg
04 / Audience
- Advokater och juridiska team
- Investerare och family offices
- Team för rekrytering, upphandling och efterlevnad
Diskretion kommer först.
Ett konfidentiellt första samtal klargör målet och om vi kan ta uppdraget. Omfattning, resurser, tillgänglighet och arvoden kommer överens innan leveransen.
Leveransen omfattas av tillämplig lag, jurisdiktion, legitimt syfte och tillgång till relevanta källor. Eventuella begränsningar dokumenteras, de döljs inte.
Fortsätt utforska
02 / Företagsunderrättelser