Loading this page
Blackout Intelligence
Hizmet 02 / Kurumsal istihbarat
Due diligence ve geçmiş taramaları
Kiminle çalıştığınızı bilin.
Yatırımlar, atamalar ve hassas işlemler için kurumsal, bireysel ve genişletilmiş due diligence.
- 01Sahipliği haritalandırın
- 02Maruziyeti belirleyin
- 03Riski raporlayın
01 / Gereksinim
Kiminle çalıştığınızı bilin.
Hızlı ön taramadan genişletilmiş due diligence a kadar Blackout, bir konunun arkasındaki ilişkileri, maruziyeti ve doğrulanabilir geçmişi inceler. Doğrulanmış bulguları iddialardan ayırır ve mevcut kaynakların neyi kanıtlayamayacağını açıklarız.
02 / Kapsam
Nereye baktığımız.
- 01Kurumsal sahiplik ve gerçek yararlanıcı haritalaması
- 02Olumsuz medya ve düzenleyici kaynak taraması
- 03Dava ve kamu kayıt kontrolleri
- 04Siyasi olarak maruz kalan kişiler ve yaptırım araştırması
- 05İtibar, etki ve ağ analizi
- 06Daha yüksek riskli görevler için genişletilmiş due diligence
03 / Çıktılar
Delillerin ortaya koyduğu şey.
- 01Belgelenmiş kaynak kaydı
- 02Kimlik ve ilişki kontrolleri
- 03Kanıt referanslı risk göstergeleri
- 04Yönetici özeti, boşluklar ve önerilen sonraki adımlar
04 / Audience
- Avukatlar ve hukuk ekipleri
- Yatırımcılar ve aile ofisleri
- İşe alım, tedarik ve uyum ekipleri
Önce ihtiyat gelir.
Gizli bir ilk görüşme amacı ve talimatı kabul edip edemeyeceğimizi netleştirir. Kapsam, kaynaklar, uygunluk ve ücretler teslimattan önce kararlaştırılır.
Teslimat; geçerli hukuka, yargı alanına, meşru amaca ve ilgili kaynaklara erişime tabidir. Her sınırlama belgelenir, gizlenmez.
Keşfetmeye devam edin
02 / Kurumsal istihbarat