Loading this page
Blackout Intelligence
Послуга 02 / Корпоративна розвідка
Due diligence і перевірка минулого
Знайте, з ким маєте справу.
Корпоративна, персональна та поглиблена due diligence для інвестицій, призначень і чутливих операцій.
- 01Скартографуйте власність
- 02Визначте вразливість
- 03Повідомте про ризик
01 / Вимога
Знайте, з ким маєте справу.
Від швидкого попереднього скринінгу до поглибленої due diligence Blackout досліджує зв’язки, вразливості та перевірювану історію, що стоїть за суб’єктом. Ми відокремлюємо підтверджені висновки від звинувачень і пояснюємо, чого не можуть довести наявні джерела.
02 / Обсяг
Куди ми дивимося.
- 01Картографування корпоративної власності та кінцевих бенефіціарів
- 02Скринінг негативних публікацій і регуляторних джерел
- 03Перевірка судових справ і публічних реєстрів
- 04Дослідження політично значущих осіб і санкцій
- 05Аналіз репутації, впливу та мереж
- 06Поглиблена due diligence для доручень підвищеного ризику
03 / Результати
Що встановлюють докази.
- 01Задокументований реєстр джерел
- 02Перевірка особи та зв’язків
- 03Індикатори ризику з посиланнями на докази
- 04Резюме для керівництва, прогалини та рекомендовані наступні кроки
04 / Audience
- Адвокати та юридичні команди
- Інвестори та family office
- Команди з найму, закупівель і комплаєнсу
Спершу — обачність.
Конфіденційна первинна розмова з’ясовує мету та те, чи можемо ми прийняти доручення. Обсяг, ресурси, доступність і гонорари узгоджуються до початку роботи.
Виконання залежить від чинного законодавства, юрисдикції, законної мети та доступу до відповідних джерел. Усі обмеження документуються, а не приховуються.
Продовжити ознайомлення
02 / Корпоративна розвідка