Loading this page
Blackout Intelligence
Dịch vụ 02 / Tình báo doanh nghiệp
Thẩm định và kiểm tra lý lịch
Hiểu rõ bạn đang làm việc với ai.
Thẩm định doanh nghiệp, cá nhân và nâng cao cho các khoản đầu tư, bổ nhiệm và giao dịch nhạy cảm.
- 01Lập sơ đồ quyền sở hữu
- 02Xác định mức phơi bày
- 03Báo cáo rủi ro
01 / Yêu cầu
Biết bạn đang làm việc với ai.
Từ sàng lọc sơ bộ nhanh đến thẩm định nâng cao, Blackout xem xét các mối quan hệ, mức độ phơi nhiễm và lịch sử có thể xác minh đằng sau một đối tượng. Chúng tôi tách các phát hiện đã xác nhận khỏi những cáo buộc và giải thích những gì nguồn sẵn có không thể chứng minh.
02 / Phạm vi
Nơi chúng tôi nhìn.
- 01Lập sơ đồ quyền sở hữu doanh nghiệp và người thụ hưởng thực sự
- 02Sàng lọc tin tức tiêu cực và nguồn quản lý
- 03Kiểm tra vụ kiện và hồ sơ công khai
- 04Nghiên cứu về người có vai trò chính trị và lệnh trừng phạt
- 05Phân tích danh tiếng, ảnh hưởng và mạng lưới
- 06Thẩm định nâng cao cho các ủy thác có rủi ro cao hơn
03 / Kết quả bàn giao
Điều bằng chứng xác lập.
- 01Sổ đăng ký nguồn được ghi chép
- 02Kiểm tra danh tính và mối quan hệ
- 03Chỉ số rủi ro kèm trích dẫn bằng chứng
- 04Tóm tắt cho lãnh đạo, các khoảng trống và bước tiếp theo được khuyến nghị
04 / Audience
- Luật sư và đội ngũ pháp lý
- Nhà đầu tư và văn phòng gia đình
- Đội tuyển dụng, mua sắm và tuân thủ
Thận trọng là trên hết.
Một cuộc trao đổi ban đầu bảo mật làm rõ mục tiêu và liệu chúng tôi có thể nhận chỉ đạo hay không. Phạm vi, nguồn lực, thời gian và phí được thống nhất trước khi bàn giao.
Việc bàn giao tuân theo luật hiện hành, thẩm quyền pháp lý, mục đích chính đáng và quyền tiếp cận nguồn liên quan. Mọi giới hạn đều được ghi lại, không che giấu.
Tiếp tục khám phá
02 / Tình báo doanh nghiệp